بموجب قانون الوطنية الأمريكي والقوانين النهائية التي أصدرتها وزارة الخزينة الأمريكية، يتعيّن على كافة المصارف الأمريكية ومكاتب الوساطة والتداول الأمريكية العاملة في مجال الضمانات (المؤسسات المالية المشمولة بالغطاء التأميني المطبّق بموجب القانون الفيدرالي لتأمين الإيداعات المالية) الحصول على معلومات مؤكدة من أي "بنك أجنبي" له حساب مصرفي مطابق لدى أيٍّ منها.
وفق ما تسمح به القوانين النهائية، قام (شركة مساهمة بحرينية) بإعداد نموذج استمارة طلب مخصّصة للاستخدام من قبل كافة المؤسسات المالية التي تجد ضرورة في استصدار شهادة اعتماد قانون الوطنية الأمريكي بخصوص الحسابات المصرفية المطابقة، وذلك عبر بنك ABC.
وثــائـق (باللغة الإنجليزية):
Certification Regarding Correspondent Accounts
لمزيد من الاستفسارات بخصوص هذه الشهادة، نرجو مراسلتنا على عنوان البريد الإلكتروني التالي:
usa.patriotact@bank-abc.com