اللجان التابعه لمجلس الاداره

​​​​​​المهام الرئيسيه​​

• متابعة اعمال قطاعى المراجعة الداخلية و الالتزام
• دراسة القوا ئم المالية الدورية (ربع السنوية) والسنوية للموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الادارة
• مراجعة سياسات ولوا ئح المراجعة الداخلية والالتزام وعرضها على المجلس لاعتمادها.
• دراسة ملاحظات البنك المركزي الواردة بتقارير الرقابة والإشراف وكذا تلك الخاصة بالقوا ئم المالية وإبلاغ مجلس الادارة بها مصحوبة بتوصيات اللجنة، مع متابعة تصويبها.
• تكون اللجنة مسئولة عن تقديم المقترحات بشأن ترشيح و تعيين مراقبي الحسابات وكذا تحديد أتعابهم، او النظر فى تغيير أى منهما وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون البنك المركزي وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
  

الاعضاء

• السيده /سيمونا أوغست
  

• السيده / نيفين يوسف طاهر
• السيد / عمرو محمد ذكي النقلي
  

​​​​​المهام الرئيسيه​​

• متابعة مدى الالتزام بالسياسات المتعلقة بالمخاطر، وكذلك التأكد من تطبيق تلك السياسات من قبل الإدا ة العليا .
• تقوم لجنه المخاطر بتقديم مقترحاتها بشأن السياسات الخاصة بإدارة البنك للمخاطر متضمنة الحدود المقبولة لها، وكذا التأكد من توافقها مع الحدود المقررة من مجلس إدارة البنك، (بما في ذلك تلك الخاصة بمؤشرات رأس المال وإدارة السيولة ومخاطر الا ئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر أمن المعلومات وأية مخاطر أخرى قد يتعرض لها البنك)

الاعضاء

• ​السيد/ صائل عزت الوعرى
  

• السيد/ عمرو ثروت على ابوالعلا
• السيد / عمرو محمد ذكي النقلي
• السيد / مفتاح على سليمان
• السيد / ربيع عبدالله رياض الحلبى
  

​​​​​المهام الرئيسيه​​

• تتولى اللجنة تحليل نتائج دراسة ومراجعة مستوى المرتبات الممنوحة بالبنك ومقارنتها بمتوسط المرتبات بالبنوك والمؤسسات المثيلة للتحقق من قدرة البنك على استقطاب أفضل العناصر والاحتفاظ بها
• تكون اللجنة مسئولة عن إرساء سياسات واضحة وموثقة فيما يخص المرتبات والمكافآت ويتم مراجعتها دورياً وإعادة تقييمها بما يتماشى مع مستوى المخاطر الذي يتعرض له البنك، مع إيضاح الأسس المعتمد عليها

الاعضاء

• ​السيد/ صائل عزت الوعرى
  

• السيده /سيمونا أوغست
• السيده / نيفين يوسف طاهر
  
  

​​​​​المهام الرئيسيه​​

• التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالبنك و تقديم المقترحات بشأن سياسة الحوكمة
• إعداد تقرير الحوكمة للبنك وعرضه على المجلس لاعتماده بشكل سنوي على الأقل
• دراسة ملاحظات تفتيش البنك المركزي على نظام الحوكمة وأخذها فى الاعتبار ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصويبية بشأنها
• مراجعة خطة التعاقب الوظيفى بالبنك
• حفظ و توثيق و متابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس
  

الاعضاء

• السيد/ مفتاح علي سليمان عبدالله
  

• السيده /سيمونا أوغست
• السيده / نيفين يوسف طاهر

​​​​​المهام الرئيسيه​​

• ​الاشراف على تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات
• التأكد من تماشى نظم البنك وأمن المعلومات مع المتطلبات والتعليمات الرقابية
• متابعة تنفيذ مشاريع الحاسب الآلي و أمن المعلومات
• تعرض على اللجنة أي موضوع استراتيجي يتطلب عرضه لجنة التطوير وتسيير الاعمال الخاصة بالحاسب الآلي.

الاعضاء

• السيده / نيفين يوسف طاهر
  

• السيد/ عمرو ثروت على ابوالعلا
• السيد / ربيع عبدالله رياض الحلبي
• السيد / مفتاح على سليمان
• السيده / سيمونا أوغست